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李新立律师 上海兰迪律师事务所高级合伙人,律所常委,南开大学经济学学士, 华东政法大学法律硕士, 入选上海市法学会首批 “上海涉外法律人才库”,华东理工大学法学院兼职教授, 兰迪国际投资贸易部主任, 海南国际仲裁... 详细>>

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律师姓名:李新立律师

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如何对海外公司进行资信调查?

国际贸易的发展加速了全球货物的流转、推动了各国文化的融通、促进了世界经济的繁荣。在国家政策的大力支持下,中国公民和企业走出国门的机会越来越多,很多客户希望通过与海外公司开展合作的方式降低贸易开支、开拓海外市场、增加收入来源、扩张商业版图……但是对外投资易的意愿增强也导致了防范潜在风险的意识减弱,与海外公司开展贸易合作的确是大势所趋,但是由于国境划分设置了语言和法律阻碍,许多公司披着合法外衣到处招摇撞骗。况且由于各国法规政策存在较大差异,我国与他国签订的引渡条约和司法互助协议亦不全面,若冒然将血汗钱盲目投资海外,很可能会被骗得倾家荡产。为了防止陷入覆水难收的窘境,在投资前对目标公司开展资信调查至关重要。资信调查的目的就是通过各种合法的手段收集目标公司的相关信息,以对其资历、资质、资产、信誉等因素进行详实地了解和考察,从而帮助客户作出有利于投资贸易的最终决策。对境外公司进行调查的途径如下:

 

一、通过所在国的公司登记机构进行网络查询

很多国家的公司登记机构都有官网提供公司信息查询,有的免费,有的只收取少量的费用,但可以查询该公司是否存在、公司类型、地址以及存续状态。部分国家或地区查询网址如下:

美国—各州州务卿官网(Secretary of State)

英国--www.gov.uk

德国--www.firmenwissen.de

日本—www1.touki.or.jp

香港—www.icris.cr.gov.hk/csci

台湾—gcis.nat.gov.tw

澳大利亚—Abr.business.gov.au

印度—www.mca.gov.in

新加坡--www.acra.gov.sg

BVI英属维尔京群岛--www.bvifsc.vg

二、通过国内外咨询机构进行查询

如1841年成立的信息供应商邓白氏集团(dun & bradstreet,网址:www.dnb.com),其乃国际上最著名、历史最悠久的企业资信调查类的信用管理公司,堪称国际企业征信和信用管理行业的巨人。邓白氏拥有全球最为庞大的企业信息数据库,所以基本上可以满足大部分公司的资信调查需求,但是由于单项收费较高且针对性不强,所以购买相关服务时可能还是要考虑性价比。中国出口信用保险公司(简称“中信保”,网址:www.sinosure.com.cn/)是中央金融企业,是中国唯一承办出口信用保险业务的政策性保险公司,其虽然不像邓白氏一样专门提供信息供应服务,但是也会为提供客户资信调查业务且价格相比邓氏集团相对低廉,对于中小企业而言更加亲民。

 

三、通过咨询海外公司以往贸易伙伴进行调查

在和海外公司开展贸易前,有必要提前调查其以往贸易伙伴的情况,可以通过各种渠道获取他们的联系方式,然后通过邮件、电话或视频等各种形式与他们沟通,咨询与目标公司的具体合作情况,与对方贸易伙伴沟通时最好直接表明真实来意,在不涉及打探商业机密的前提下询问目标公司的资信情况。如果有贸易伙伴对目标公司的评价极差,一定要慎重考量合作意向。

 

四、通过指派员工或委托第三方人员开展实地调查

虽然借助于网络科技的发达和电子设备的发展,全球信息都可以通过互联网媒介进行流通和传播,但是毕竟一方面,通过互联网收集的信息就存在虚假或滞后的缺点,而从第三方处获取的信息也存在片面性和主观性等缺点,所以如果与海外公司的贸易金额量巨大,最好还是派员工前往目标公司住所地开展实地调查更为可靠。为了节约差旅费用,可以委托当地值得信赖的第三方人员开展实地调查。

 

五、通过律师或调查公司进行专项调查

有些国际调查公司可以对一些海外的公司进行比较深入的调查,他们可以通过多种途径获取信息并分析信息,虽然费用不菲,但是对于大额的交易还是值得的。选择这些调查公司时也要特别小心,避免委托不正规的公司。此外,借助海外公司所在国的律师事务所,也可以对海外公司进行调查,在海外公司配合的情况下,可以请海外公司提供一些文件,以分析其资信状况。



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